ID Nixa
Se connecter Demander une démo

Accueil · Produits · Filtrage AML & PPE

Produit · Filtrage AML & PPE

Écartez les personnes et entités à risque — en continu.

ID Nixa passe chaque personne et chaque entreprise au crible des listes de sanctions, des personnes politiquement exposées et des médias défavorables. Correspondance intelligente, faux positifs maîtrisés, et surveillance continue : votre conformité LCB‑FT sans le bruit.

Demander une démo → Voir les capacités

Ce que fait le produit

Le filtrage LCB‑FT, sans la noyade de faux positifs

Un filtrage brut génère des centaines d'alertes inutiles. ID Nixa combine des données à jour, une correspondance floue calibrée et un scoring transparent pour ne remonter que ce qui compte — et vous laisser lever chaque alerte avec son contexte.

  • Sanctions internationales, PPE et médias défavorables
  • Correspondance floue tolérante aux variantes de nom
  • Réduction des faux positifs par scoring et dédoublonnage
  • Surveillance continue : ré‑filtrage automatique + alertes
Photo à intégrer — gestion des alertes

Capacités

Tout ce que le filtrage ID Nixa couvre

Un même moteur pour les personnes physiques et les entreprises, du premier contrôle à la surveillance permanente.

Listes de sanctions

Filtrage sur les principales listes internationales (UE, ONU, OFAC et autres régimes), mises à jour régulièrement, avec la référence exacte de la correspondance.

Personnes exposées (PPE) & entourage

Détection des personnes politiquement exposées, de leur famille et de leurs proches associés, avec le niveau et la nature de l'exposition.

Médias défavorables

Recherche d'articles négatifs pertinents (fraude, blanchiment, corruption…) reliés à la personne ou l'entité, filtrés par pertinence.

Correspondance floue & faux positifs

Tolérance aux translittérations, inversions et fautes ; seuils réglables et déduplication pour ne pas noyer vos analystes.

Surveillance continue

Ré‑filtrage automatique des sujets déjà onboardés ; alerte immédiate dès qu'un nom apparaît sur une liste ou dans les médias.

Gestion des cas & audit

Revue, escalade, notes et décision par alerte ; chaque action est horodatée et journalisée pour votre piste d'audit LCB‑FT.

Comment ça marche

Du filtrage initial à la surveillance

Sujet

Une personne ou une entreprise, saisie manuellement, par lot ou via l'API.

Filtrage

Sanctions, PPE et médias défavorables, avec correspondance floue calibrée.

Revue

Les alertes remontent avec leur score et leur contexte ; vos analystes les lèvent ou les escaladent.

Surveillance

Le sujet reste surveillé ; toute nouvelle correspondance déclenche une alerte.

Ce qui est inclus

Livré avec chaque filtrage

Filtrage sanctions, PPE & médias défavorables
Score de risque et motif détaillé par alerte
Correspondance floue & seuils réglables
Espace de gestion des cas (revue, escalade, notes)
Surveillance continue & alertes (option)
Périmètre personnes physiques ET entreprises
API, filtrage par lot, webhooks
Piste d'audit complète & export

Cas d'usage

Pour qui ?

Banque & fintechObligations LCB‑FT à l'entrée en relation
AssuranceSouscription & bénéficiaires
Crypto & paiementsConformité renforcée des contreparties

Conformité

Au service de votre dispositif LCB‑FT

LCB‑FT RGPD ISO/IEC 27001 Piste d'audit horodatée

Questions fréquentes

Bon à savoir

Comment limitez‑vous les faux positifs ?

Par une correspondance floue calibrée (seuils réglables), l'usage des attributs complémentaires (date de naissance, pays), la déduplication des entrées et un scoring qui hiérarchise les alertes. Vos analystes voient d'abord ce qui est le plus probable.

Filtrez‑vous aussi les entreprises ?

Oui. Le même moteur filtre personnes physiques et morales, et s'intègre à la vérification d'entreprise pour filtrer automatiquement dirigeants et bénéficiaires effectifs.

La surveillance continue est‑elle incluse ?

Elle est disponible en option : les sujets déjà filtrés sont re‑filtrés automatiquement et vous êtes alerté à la moindre évolution (nouvelle sanction, nouvel article, changement de statut PPE).

Peut‑on filtrer par lot ou via l'API ?

Oui — filtrage unitaire, par lot (import) ou en temps réel via l'API et les webhooks. Voir les développeurs →

À combiner avec

Les autres produits ID Nixa

Vérification d'entreprise (KYB)

Filtrez automatiquement dirigeants et bénéficiaires effectifs d'une société.

En savoir plus →

Vérification d'identité

Confirmez que la personne filtrée est bien celle qu'elle prétend être.

En savoir plus →

Filtrez votre premier sujet aujourd'hui.

Une démo de 20 minutes sur votre dispositif LCB‑FT et vos volumes réels.

Demander une démoVoir le tarif
Un seul pack, tout inclus— 1,50 €/vérification, crédits prépayés sans expiration, dégressif au volume, sans abonnement. SLA & support dédié en option.Détail des tarifs →